跨境电商企业面临哪些“税痛”？
跨境电商目前存在财税不合规的常见问题：
1、收款不合规。2、付款不合规。
3、国外资金回流国内不合规。
4、物流、报关不合规。
5、未合理缴纳员工个税和社保。
6、未取得增值税进项发票。
跨境企业违反税法的代价有哪些？
自2018年新会计法上线“金税三期系统”以来，外贸百强、跨境电商亿级大卖的外贸产品在关税、出口退税、电商消费税以及VAT等系列财税规则中频频遇到问题，但只有企业财税合规化以后，才能缓解不该损失的财务款项。
目前，不管是国内、国外，财税合规化已然是大势所趋，尤其对于规模逐步扩张的企业，企业的财税如果不向合规化靠拢，迟早要出问题的。
电商企业不同于传统企业，它存在一个大数据。这就意味着对于电商企业来说，从销售付款、采购付款基本上都是通过线上完成的，所有的营业信息都是可以查到的。
包括电商企业注册的公司数、银行的开户、医疗的联网、房管局的联网，大数据面前所有人的情况都是非常透明的，所以切勿抱着侥幸心理。
除此之外，紧随跨境电商趋势浮动的传统外贸企业，在转型和升级的过程中，需要应对的财税难题不断出现，区别于销售端的直接盈利，无法给企业“创收”的财税管控，只要出现任何一点纰漏，都将使企业的经营成果毁于一旦。
跨境电商企业一旦违反税法，需要承担刑事责任和非刑事责任两个方面。非刑事责任第一要补税，第二要罚款，第三要交滞纳金，滞纳金是年化18.25%，罚款是0.5倍-5倍。另外是刑事责任，根据刑法第201-205条，最高可以判无期徒刑。
因此，为了让跨境电商企业能够长远又更好地发展，财税合规化既是大势所趋，也同样是势在必行的。
不同阶段跨境企业财税合规
不同阶段的跨境电商企业需要做的财税合规工作，有所不同：1、起步不久的中小型卖家：各公司发展前期，千万别零申报，多少要报些税，然后把社保分到对应公司，以保证国内的正常运转。同时，申请香港离岸公司，以及离岸账户。确保外汇资金收付问题。
2、已经初具规模，想融资贷款的中大型卖家：这个阶段，重点在于做好财务方面的报表，完善统计，采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号，四流合一问题。
3、准备上市的超级卖家：做资产清点，调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。
很多跨境电商企业为控制成本还会选择节税的做法，但比起节税，防范税务风险更应该引起重视，也就是说控制企业财税风险比节税更重要。企业完全可以利用税收优惠政策来合法地减少税负，但千万不要逃税。
很多跨境电商企业认为合规就意味着亏钱。实际上是误解，其实从长期看来，合规才能让企业更好地发展!在越来越规范、合规的营商环境下，不合规的跨境电商将面临账号冻结的境地。
财税合规该如何做？
跨境企业财税合规到底应该怎么做?第一、资金流合规1、公司账户收款：小微企业，月15万免税额度所得税5个点。通过香港离岸账户收款，做境外投资备案，享受香港免税政策。2、公司账户付款：通过第三方支付机构付给供应商货款。通过香港离岸账户付款给供应商的离岸账号。3、境外资金回流方式：注册中国香港公司，用中国公司控制离岸公司。
第二、物流合规据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》显示，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合下列条件的，试行增值税、消费税免税政策：
1、电子商务出口企业在综试区注册，并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称、计量单位、数量、单价、金额。2、出口货物通过综试区所在地海关办理电子商务出口申报手续。3、出口货物不属于财政部和税务总局根据国务院决定明确取消出口退(免)税的货物。当前，合规的物流模式主要包括有4种：
一种是9610模式，俗称集货模式，采用清单核放，汇总申报;另一种是1210模式，俗称备货模式，采用保税电商模式。
9710模式简称“跨境电商B2B直接出口”，适用于跨境电商B2B直接出口的货物。
9810 简称“跨境电商出口海外仓”，适用于跨境电商出口海外仓的货物。
1039模式简称：市场采购贸易方式等。
第三、税务合规1、境内公司的税务，无票采购，以及有票采购合规处理2、香港税务，每年的审计以及境外投资备案3、 海外税务，VAT以及境外投资备案
第四、账务合规1、境内账务，有票采购，以及无票采购，出口退税，第三方支付工具2、香港账务，第三方支付工具，以及付汇到供应商，以及国内退税公司3、海外账务，VAT申报，以及境外投资备案，税收洼地，各国纳税申报
财税合规的好处
跨境电商财税合规能为企业带来哪些好处呢？
第一，企业的财税合规后，税务风险势必大大降低。第二，很多老板个人账上都是几千万，企业合规之后，这些收入就会变得透明化、合法化。否则一旦被税务稽查盯上，可能面临追缴5年应缴税款的处罚，个人账户资金也就有可能作为应缴税款、罚款、滞纳金，被追缴殆尽。第三，离岸公司账号收款，解决外汇资金合规问题，以及利润转移自由化。利用香港国际自由贸易港的独特优势。降低国内公司运营成本，以及资金进出合规问题。第四，财税合规，方便企业融资，贷款，同时可以用心去运营自己的企业，反而那些不合规的可能要忙于税务 海关的稽查而焦头烂耳。
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